معلومات

الملكات المدعي بأنه مذنب في محكمة مانهاتن الاتحادية إلى المشاركة في 23 مليون دولار الرهن العقاري مخطط الاحتيال
ق مكتب المدعي الاميركي ' 11 يناير 2011

* المقاطعة الجنوبية في نيويورك (212) 637-2600

أعلن PREET BHARARA والولايات المتحدة النائب للمنطقة الجنوبية من نيويورك ، أن تشدي GOBERDHAN ، وهو محام العقارات ، أقر أمس إدانته أمام قاضي المحكمة الجزائية الامريكية SCHEINDLIN ألف شيرا في محكمة مانهاتن الاتحادية في لائحة من سبعة عدد اتهامه بالتآمر لارتكاب الاحتيال المصرفية والأسلاك ، وستة متهمين بسرقة مصرف ، في اتصال مع نظام البنوك التي احتال من أصل أكثر من $ 23 مليون شخص في قروض الرهن العقاري. أدلى GOBERDHAN مئات الآلاف من الدولارات من الأرباح غير المشروعة من هذا المخطط ، الذي كان يعمل عن كثب مع موظفي القروض الفاسدة من التمويل GuyAmerican ، شركة وساطة التمويل العقاري في كوينز ، نيويورك. GOBERDAN هو المدعى عليه التاسعة أدينوا بالمشاركة في هذا الرهن العقاري مخطط الاحتيال.

الإساءة إليه "تشيدي Goberdhan شنت حيلة وضع المصممة لسرقة الملايين من الدولارات في شكل قروض الرهن العقاري بدلا من العامل بوصفه الحارس الذي البنوك الاعتماد عليها لمنع الاحتيال ، وموقفه من الثقة لصاحب الخط : مانهاتن وزير العدل الامريكي PREET BHARARA قال. جيوب الخاصة ، وسنواصل العمل مع شركائنا إنفاذ القانون لمحاكمة هؤلاء الذين يرتكبون الغش الرهن العقاري ويعرض للخطر الاستقرار في مؤسساتنا المالية ".

وفقا للائحة الاتهام الإلغاء وبيانات أدلى بها أثناء الدعوى في هذه الحالة :

وشارك في مخطط GOBERDHAN الرهن العقاري تزوير واسعة النطاق تعمل من خلال مكتب فرع التمويل GuyAmerican الواقع على الجادة الحرية ، في جامايكا ، نيويورك. coconspirators GOBERDHAN في خطة تشمل ، من بين أمور أخرى ، ورئيس التمويل GuyAmerican (ديفيد RAMNAUTH) ، وضباط قرض GuyAmerican (بيغي بيرسود ، KILLIKELLY ORETTE ، جورج شركة إسو) ، والأفراد الذين جندوا أصحاب المنازل و"المشترين سترو" (التون الرب ، RAFICK باكش ، MAHAMOOD حسين) ، ومحام آخر عقارات (رافي بيرسود). كجزء من الخطة ، رتبت coconspirators مبيعات المنازل بين "المشترين سترو" ، الأشخاص الذين كانوا على شراء المنازل ، ولكن الذين ليس لديهم نية المعيشة في المنازل والعقارات المرهونة في ضائقة مالية الذين كانوا على استعداد لبيع منازلهم. الحصول على قرض من ضباط GuyAmerican قروض الرهن العقاري للعروض الشام عن طريق تقديم طلبات مزورة للبنوك والمقرضين ، وباستخدام بيانات مزورة قيمتها حوالي المشترين من المفترض صافي والعمالة والدخل ، وخطط للعيش في خصائص. في كثير من الأحيان ، استخدمت المتآمرين المشتري سترو نفسه للحصول على قروض الرهن العقاري متعددة. وأبقى المتآمرين بعض أو معظم عائدات الرهن العقاري لأنفسهم ، في حين ان "المشترين سترو" تعثر في نهاية المطاف على الرهون العقارية ، مما تسبب في خسائر بالملايين للبنوك والمقرضين.

تصرفت كما GOBERDHAN المحامي والنائب إغلاق المشترين سترو 'على قروض الرهن العقاري من خلال تمويل العديد من نشأت GuyAmerican ، بما في ذلك القروض التي استخدمت المشتري سترو نفسه لشراء خصائص متعددة في غضون فترة قصيرة من الزمن. أرسلت GOBERDHAN وثائق مزورة للبنوك ، تلقى المال قرض من البنوك مراعاة محاميه ، والمدفوعات غير المشروعة من حصيلة البيع لنفسه ورفاقه المتآمرين. زوجة GOBERDAN التي تملكها الشركة أيضا العنوان الذي تم استخدامه لكثير من المعاملات ، في انتهاك للقواعد التأديبية نيويورك ، والتي سمحت له مزيد من الأرباح من هذا المخطط.

GOBERDHAN ، 57 ، من ايلمونت ، نيويورك ، ويواجه عقوبة قصوى هي السجن 210 عاما في السجن. كما ان هناك حاجة لدفع تعويضات لضحايا جريمته ومصادرة عائدات الجرائم التي ارتكبها. ومن المقرر أن يصدر الحكم GOBERDHAN التي SCHEINDLIN القاضي في 13 أبريل 2011.

ديفيد RAMNAUTH ، بيرسود بيغي ، KILLIKELLY ORETTE سينغ RAJNARINE ، الرب التون ، وسينغ TARAMATEE أقر سابقا مذنبا ، وأدين رافي بيرسود وإيسو بوش بعد المحاكمة. اتهم اثنين من المتهمين ، وحسين RAFICK باكش MAHAMOOD والهاربين.

وأشاد وزير العدل الامريكي مانهاتن PREET BHARARA أعمال التحقيق من مكتب التحقيقات الفدرالي وشكره على مساعدته في هذه القضية.

وكان هذا جزءا من حالة انهاء الخدمة منسقة من "السيئات العملية" مشتركة الاتحادية وحكومات الولايات ، وإنفاذ القانون المحلية عملية احتيال الرهن العقاري الجرائم التي تستهدف ، أعلنت يوم 15 أكتوبر 2009 ، اتهم فيها 41 متهما في مختلف الحيل في الرهن العقاري الغش نيويورك ، بنسلفانيا ، أوهايو ، ونورث كارولينا.

وقد عرضت هذه القضية بالتنسيق مع الرئيس باراك أوباما الاحتيال المالي فرقة التنفيذ ، الذي السيد BHARARA بمثابة الرئيس المشارك لمجموعة الأوراق المالية والسلع العامل الاحتيال. أنشأ الرئيس أوباما الوكالات المالية الاحتيال تنفيذ فرقة العمل على شن محاولة عدوانية ومنسقة وفعالة لتحقيق في الجرائم المالية. وتضم فرقة العمل ممثلين من مجموعة واسعة من الوكالات الفيدرالية والسلطات التنظيمية والمفتشين العامين ، والدولة وتطبيق القانون المحلية منظمة الصحة العالمية ، العمل معا ، وتقديمهم إلى تحمل مجموعة قوية من موارد الإنفاذ الجنائية والمدنية. فرقة العمل تعمل على تحسين الجهود عبر السلطة التنفيذية الاتحادية ، ومع شركاء الولايات والحكومات المحلية ، والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبي جرائم مالية كبيرة ، وضمان عقوبة عادلة وفعالة بالنسبة لأولئك الذين يرتكبون الجرائم المالية ، ومكافحة التمييز في أسواق الاقراض والمالية ، واسترداد العائدات لضحايا الجرائم المالية.

ويشرف على الادعاء من الحالات الناشئة عن "السيئات عملية" الاحتيال من قبل مكتب وحدة مجمع. وتنظر النيابة العامة في هذه القضية من جانب الولايات المتحدة مساعد ورور ريبيكا المحامين ، فريدلاندر نيكول ، وتطبيقات أنطونيا.

Patch